सेबी ने रेलिगेयर फिनवेस्ट फंड डायवर्जन मामले में 52 संस्थाओं पर ₹21 करोड़ का जुर्माना लगाया

52 संस्थाओं में उधारकर्ता या मध्यवर्ती नाली संस्थाएं शामिल हैं जिनके माध्यम से धन हस्तांतरित किया गया था और ऐसी संस्थाएं जिन्होंने विभिन्न उधारकर्ता कंपनियों को आरएफएल द्वारा ऋण देने के अनुमोदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

52 संस्थाओं में उधारकर्ता या मध्यवर्ती नाली संस्थाएं शामिल हैं जिनके माध्यम से धन हस्तांतरित किया गया था और ऐसी संस्थाएं जिन्होंने विभिन्न उधारकर्ता कंपनियों को आरएफएल द्वारा ऋण देने के अनुमोदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रेलिगेयर इंटरप्राइजेज की एक इकाई रेलिगेयर फिनवेस्ट के फंड के भारी डायवर्जन और दुरुपयोग के मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स समेत 52 इकाइयों पर कुल 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सोमवार को पारित एक आदेश के अनुसार, उन्हें 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने के लिए कहा गया है।

इस मामले में लेन-देन का एक जटिल वेब शामिल है, जिसके तहत सूचीबद्ध कंपनी रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के फंड को उसकी सहायक रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के माध्यम से पूर्ववर्ती प्रमोटरों – आरएचसी होल्डिंग, मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन के अंतिम लाभ के लिए डायवर्ट किया गया था। सिंह। RFL से लिए गए पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए भी धन का दुरुपयोग किया गया था।

सेबी ने अपने 390-पृष्ठ के आदेश में कहा, “धोखाधड़ी की पूरी योजना के कारण आरईएल की एक सामग्री सहायक से ₹ ​​2473.66 करोड़ के फंड का डायवर्जन और आरएफएल के ₹ 487.92 करोड़ के फंड का गलत उपयोग हुआ।”

आरएफएल के फंड का इतना बड़ा डायवर्जन और दुरुपयोग जिसमें आरईएल की 85.64% हिस्सेदारी थी और जिसने 31 मार्च, 2018 को आरएफएल के समेकित राजस्व का 57% योगदान दिया, निश्चित रूप से एक सूचीबद्ध कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग करता है और बदले में निवेशकों को भी प्रभावित करता है। जोड़ा गया।

प्रमोटरों के अंतिम लाभ के लिए एक सूचीबद्ध कंपनी की सामग्री सहायक कंपनी के धन का उपयोग करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई थी।

52 संस्थाओं में उधारकर्ता या मध्यवर्ती नाली संस्थाएं शामिल हैं जिनके माध्यम से धन हस्तांतरित किया गया था और ऐसी संस्थाएं जिन्होंने विभिन्न उधारकर्ता कंपनियों को आरएफएल द्वारा ऋण देने के अनुमोदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

₹ 2 लाख से ₹ ​​1 करोड़ तक का जुर्माना लगाते समय, सेबी ने संस्थाओं द्वारा दी गई धनराशि को डायवर्ट या दुरुपयोग की गई राशि को ध्यान में रखा है।

जहां तक ​​प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) या आरईएल, आरएफएल, आरएचसी होल्डिंग के निदेशकों का संबंध है, नियामक ने ऐसी कंपनियों में इन अधिकारियों की स्थिति और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा है, राशि को डायवर्ट या दुरुपयोग किया गया है और केएमपी का कार्यकाल / कंपनी में निदेशक।

सेबी ने आरएफएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी और आरएफएल की ऋण स्वीकृति समितियों के सदस्य बिपिन काबरा पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है; Ranchem Private Limited और Fern Healthcare पर प्रत्येक पर ₹90 लाख; टोरस बिल्डकॉन पर ₹85 लाख; निशु फिनलीज, सुनील कुमार गर्ग और मनिंदर सिंह पर प्रत्येक पर ₹70 लाख; श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर ₹30 लाख; और फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स पर ₹15 लाख।

यह आदेश तब आया जब नियामक को जनवरी और फरवरी 2018 के दौरान शेयरधारकों की ओर से कंपनी के खिलाफ वित्तीय कुप्रबंधन और आरईएल के प्रमोटरों / प्रमोटर समूह की कंपनियों के लाभ के लिए आरएफएल में धन के डायवर्जन का आरोप लगाते हुए शिकायतें मिलीं।

इसके बाद, सेबी ने यह पता लगाने के लिए एक जांच की कि क्या अप्रैल 2011 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान नियामक मानदंडों का कोई उल्लंघन हुआ था।

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